Binance bị phạt hơn 3 triệu USD vì hoạt động bất hợp pháp ở Hà Lan

Sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất toàn cầu Binance đang phải đối mặt với một hình phạt ở Hà Lan khi không nhận được sự chấp thuận của cơ quan quản lý để hoạt động tại quốc gia này. Ngân hàng trung ương Hà Lan (DNB) đã phạt Binance Holdings 3.3 triệu USD vì cung cấp dịch vụ tiền điện tử mà không đăng ký theo yêu cầu pháp lý.

Binance bị phạt hơn 3 triệu USD

Theo Đạo luật Phòng chống Khủng bố tài chính và Rửa tiền, các công ty cung cấp dịch vụ tiền điện tử ở Hà Lan phải có nghĩa vụ đăng ký với ngân hàng trung ương. Đạo luật được chính thức ban hành vào tháng 5 năm 2020 khi việc theo dõi các giao dịch của tội phạm trở nên kho khăn do tính ẩn danh của các giao dịch tiền điện tử. Trước đó, DNB đã đưa ra cảnh báo công khai cho Binance vào ngày 18 tháng 8 năm 2021.

“Binance có một số lượng rất lớn khách hàng ở Hà Lan. Ngoài ra, Binance đã có được lợi thế cạnh tranh vì không phải trả bất kỳ khoản thuế nào cho DNB và không phải chịu các chi phí khác liên quan đến sự giám sát liên tục của DNB.” DNB cho biết.

DNB đã áp dụng một hình phạt lớn hơn đối với Binance do nền tảng có khối lượng giao dịch lớn lên đến khối lượng giao dịch lớn lên đến 13.7 tỷ USD.

Cơ quan quản lý lưu ý rằng những vi phạm này của sàn giao dịch tiền điện tử là “rất nghiêm trọng”. Khoản phạt tăng lên cũng là do Binance đã vi phạm trong thời gian dài. Theo đó, các vi phạm xảy ra từ tháng 5 năm 2020 – khi DNB thực hiện nghĩa vụ đăng ký – cho đến khi ngân hàng đóng cuộc điều tra vào tháng 12 năm 2021.

Tuy nhiên, ngân hàng trung ương cũng đề cập rằng Binance đã gửi đơn đăng ký và quá trình đăng ký hiện đang được giải quyết. Do sàn giao dịch đã tuân thủ luật pháp và minh bạch hóa hoạt động kinh doanh của mình, nên DNB đã giảm 5% tổng số tiền phạt.

Binance đăng ký giấy phép hoạt động tại Hà Lan

Một đại diện của Binance đã xác nhận rằng hiện đang đăng ký làm nhà cung cấp dịch vụ tiền điện tử thông qua Binance Nederland BV, một tổ chức được thành lập tại địa phương để đáp ứng các yêu cầu quy định của Hà Lan.

“Quyết định hôm nay đánh dấu một bước ngoặt được chờ đợi từ lâu trong sự hợp tác liên tục của chúng tôi với ngân hàng trung ương Hà Lan. Mặc dù chúng tôi không có cùng quan điểm về mọi khía cạnh của quyết định, nhưng chúng tôi vô cùng tôn trọng thẩm quyền và tính chuyên nghiệp của các cơ quan quản lý Hà Lan để thực thi các quy định khi họ thấy phù hợp.” Người phát ngôn của Binance tuyên bố.

Trong khi đó, Binance đã hoàn tất thủ tục đăng ký giấy phép hoạt động ở các quốc gia châu Âu khác. Đại diện của Binance lưu ý rằng vào đầu tháng 7 này, công ty con của Binance ở Tây Ban Nha đã được chấp thuận hoạt động tại quốc gia này. Điều này tuân theo các phán quyết tương tự của các cơ quan quản lý ở Pháp và Ý.

Xem thêm: Binance toàn tập: Hướng dẫn đăng ký Binance đầy đủ nhất update 2022