Binance ký MOU với Kazakhstan để chống tội phạm tài chính

Sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới – Binance – đã ký biên bản MoU với cơ quan giám sát tài chính của Cộng hòa Kazakhstan nhằm mục đích tạo ra một môi trường tiền điện tử an toàn ở quốc gia châu Á và giảm thiểu tội phạm tài chính trong khu vực.

Today #Binance signed an MoU with the Agency of the Republic of Kazakhstan for Financial Monitoring🇰🇿

The signing took place as part of the implementation of our global law enforcement training program, as we fight together against cyber and financial crimes globally. https://t.co/l29rNDv571

— CZ 🔶 BNB (@cz_binance) October 3, 2022

Những nỗ lực của Binance ở Kazakhstan

Binance có kế hoạch mở rộng văn phòng ở Kazakhstan và xây dựng một trung tâm tiền điện tử cho toàn bộ khu vực.

Cách đây chưa đầy hai tháng, sàn giao dịch đã nhận được sự chấp thuận theo quy định của Cơ quan dịch vụ tài chính Astana (AFSA).

Tigran Ghambaryan – Phó Giám đốc Điều tra và tình báo toàn cầu tại Binance – khẳng định nền tảng có “chương trình tuân thủ mạnh mẽ nhất trong ngành” và có khả năng phát hiện hoạt động đáng ngờ và ngăn chặn các trường hợp gian lận.

“Chúng tôi bày tỏ lòng biết ơn đối với cơ quan giám sát tài chính của Cộng hòa Kazakhstan vì sự hợp tác và cam kết trong việc giải quyết các vấn đề trong ngành công nghiệp tiền điện tử đang phát triển nhanh chóng,” ông nói thêm.

Việc ký thỏa thuận MoU là một phần trong chương trình đào tạo toàn cầu của Binance nhằm mục đích giảm tội phạm tiền tệ và tạo ra một hệ sinh thái an toàn cho những người muốn tham gia vào lĩnh vực tài sản kỹ thuật số. Dự án đã được thực hiện ở Ý, Pháp, Canada, Anh, Na Uy, Brazil, Paraguay và Israel.

Kazakhstan nỗ lực trở thành trung tâm tiền điện tử toàn cầu

Tuần trước, tổng thống Kassym-Jomart Tokayev cho biết cơ quan cầm quyền sẵn sàng biến Kazakhstan thành một trung tâm tiền điện tử toàn cầu. Các nhà chức trách có thể khởi động một dự án cho phép chuyển đổi tài sản kỹ thuật số sang tiền mặt và ngược lại một cách có quy định và an toàn:

“Việc chuyển đổi tiền tệ đã được thực hiện tại địa điểm của trung tâm tài chính quốc tế Astana trong một dự án thí điểm đặc biệt. Đối với điều này, những thay đổi khá sáng tạo đã được thực hiện đối với luật pháp quốc gia và môi trường pháp lý. Và chúng tôi đã sẵn sàng để tiến xa hơn”.