Binance phủ nhận việc chia sẻ dữ liệu của người dùng Nga

Binance, một sàn giao dịch tiền điện tử lớn trên toàn cầu, đã quyết liệt phủ nhận việc đã giúp chính quyền Nga theo dõi các khoản quyên góp cho phe đối lập, để đáp lại một cuộc điều tra được Reuters công bố vào ngày 22/4

Theo Reuters, tháng 4 năm ngoái, Gleb Kostarev, người đứng đầu Binance ở Đông u và Nga, đã gặp cơ quan chống rửa tiền của Nga, Rosfinmonitoring (Rosfin). Kostarev “tán thành với yêu cầu của Rosfin trong việc đồng ý chia sẻ dữ liệu khách hàng”, nói với một đồng nghiệp rằng ông “không có nhiều lựa chọn”

Cùng thời gian đó, Rosfinmonitoring đang tìm cách theo dõi các khoản quyên góp tiền điện tử cho các tổ chức của nhà lãnh đạo đối lập Nga Alexei Navalny. Navalny đã quyên góp hàng triệu đô la từ những người ủng hộ, với sự gia tăng các quỹ mới sau âm mưu ám sát và sau đó bị bắt ở Nga vào tháng 1 năm 2021.

Trên blog chính thức của mình vào cuối ngày 22/4, Binance đã đăng bài cho rằng “các đề xuất cáo buộc Binance chia sẻ dữ liệu người dùng, bao gồm Alexei Navalny, với các cơ quan do FSB kiểm soát của Nga và các nhà quản lý Nga là “hoàn toàn không đúng sự thật”, và nói thêm rằng “Binance đã không tìm cách tích cực hỗ trợ nhà nước Nga trong nỗ lực điều tra Alexei Navalny”.

Kostarev đã đáp trả bằng một bài đăng trên trang Facebook của mình rằng đó là “một lời nói dối tuyệt đối” về cáo buộc ông hoặc Binance đã “rò rỉ dữ liệu của Navalny hoặc người dùng cho Rosfin hoặc FSB.”

“Ngày nay, bất kỳ chính phủ hoặc cơ quan thực thi pháp luật nào trên thế giới đều có thể yêu cầu dữ liệu người dùng từ Binance miễn là nó đi kèm với cơ quan pháp lý thích hợp. Trường hợp của Nga cũng như vậy”. Binance tiếp tục nói rằng sàn giao dịch tiền điện tử “đã không tham gia vào bất kỳ hình thức thỏa thuận nào với chính phủ Nga hay với bất kỳ khu vực pháp lý nào khác – những nghĩa vụ này là bình thường và bất kỳ ngân hàng truyền thống nào cũng sẽ phải tuân theo các yêu cầu tương tự.” Đồng thời tuyên bố sẽ viết một khiếu nại chính thức với Reuters theo kiểu của riêng họ.

Phía Binance cũng đã công bố các email mà công ty nhận được từ Reuters và phản hồi của họ đối với sự việc. Cụ thể, Giám đốc truyền thông Binance Patrick Hillmann đã yêu cầu các nhà báo của Reuters về một “cuộc trò chuyện không chính thức” nhưng công ty truyền thông không đồng ý.

>> Xem thêm: Hướng dẫn đăng ký Binance 2022

Bằng chứng gián tiếp

Mặc dù không có dấu hiệu trực tiếp nào cho thấy Binance có chia sẻ dữ liệu người dùng với Rosfinmonitoring hay không, nhưng Reuters lưu ý rằng vào tháng 4 năm ngoái, Kostarev đã có một cuộc họp với các quan chức Rosfinmonitoring do Quỹ Phát triển Kinh tế Kỹ thuật số và Klimenko của Đức, cựu cố vấn của Tổng thống Nga Vladimir Putin về phát triển internet. Đây là động thái mà Binance không thể thách thức.

Reuters cho biết Rosfinmonitoring cũng có liên quan chặt chẽ với Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB). FSB là một cơ quan mật vụ khét tiếng và là người kế nhiệm KGB. Cơ quan này đã từng gửi các đặc vụ của mình để đầu độc Navalny bằng một chất độc thần kinh vào mùa thu năm 2019, theo một cuộc điều tra chung của Bellingcat và nhóm của Navalny.

Sergey Mendeleev, Giám đốc điều hành của một công ty khởi nghiệp tiền điện tử InDeFi, nói rằng ông không thể bình luận về câu chuyện vì ông “theo thỏa thuận không tiết lộ liên quan đến vụ án hình sự chống lại FBK”. FBK là Quỹ chống tham nhũng của Navalny, bị chính quyền Nga coi là “tổ chức khủng bố”. Hiện tại, tổ chức này đang bị điều tra về hành vi trộm cắp tiền quyên góp – một cáo buộc mà họ phủ nhận – trong khi Navalny đang ở trong tù thực hiện bản án của một loạt các cáo buộc khác. Những người ủng hộ chính trị gia, cũng như những người ủng hộ nhân quyền, tin rằng lý do thực sự cho việc giam giữ Navalny là những lời chỉ trích mạnh mẽ của ông đối với chế độ của Putin.

Tổ chức Ân xá Quốc tế đã chỉ định Navalny là tù nhân lương tâm vào tháng 5 năm ngoái, nói rằng “Navalny đã không bị bỏ tù vì bất kỳ tội ác chính thống nào mà là vì yêu cầu quyền tham gia bình đẳng vào cuộc sống công cộng cho chính anh ta và những người ủng hộ anh ta, và yêu cầu một chính phủ không tham nhũng.”

Binance “nói với Reuters rằng họ chưa bao giờ được chính quyền Nga liên lạc về Navalny”, rằng trước cuộc chiến của Nga với Ukraine Binance đã “tích cực tìm kiếm sự tuân thủ ở Nga”, điều này sẽ yêu cầu Binance phải đáp ứng “các yêu cầu thích hợp từ các nhà quản lý và cơ quan thực thi pháp luật”

Một số nguồn tin trong thị trường tiền điện tử Nga cho biết họ sẽ không ngạc nhiên nếu Binance hợp tác với Rosfinmonitoring, mặc dù họ không biết bất kỳ bằng chứng trực tiếp nào về vụ việc. Một số lưu ý rằng bất kỳ sàn giao dịch tiền điện tử nào hoạt động trên thị trường Nga sẽ phải đáp ứng các yêu cầu từ một cơ quan AML.

Tác động của cuộc chiến tranh Nga – Ukraine

Trước khi Nga xâm lược Ukraine vào mùa đông này, Binance đã thực hiện các bước tích cực để trở thành một phần hợp pháp của bối cảnh tiền điện tử của Nga, tham gia các nhóm làm việc theo quy định và thậm chí thuê cựu giám đốc điều hành ngân hàng trung ương Olga Goncharova làm người đứng đầu quan hệ chính phủ.

“Giống như mọi công ty blockchain khác hoạt động ở Nga, trước cuộc chiến với Ukraine, Binance đã tích cực thúc đẩy Nga phát triển một khung pháp lý tiền điện tử hiệu quả – một nỗ lực mà “chúng tôi đang thực hiện trong mọi thị trường chúng tôi hoạt động”. Họ nói thêm rằng sau khi chiến tranh bắt đầu, Binance đã “tích cực thực hiện các biện pháp trừng phạt chống lại Nga”.

Sau cuộc xâm lược, Binance đã ngừng chấp nhận thanh toán bằng thẻ ngân hàng Visa (V) và Mastercard (MA) do Nga phát hành, sau khi Visa và Mastercard tự ngắt kết nối khách hàng Nga khỏi mạng lưới thanh toán toàn cầu. Ngày 21/4, Binance cũng giới hạn các tài khoản của Nga với số dư trên 10.000 euro ở chế độ chỉ rút tiền.

>>> Đọc thêm tin tức về Binance: Binance phát hành thẻ tiền điện tử cho người tị nạn Ukraine