Coinbase, FTX, Binance được yêu cầu phối hợp điều tra về gian lận tiền điện tử

Các cơ quan và sàn giao dịch được yêu cầu phối hợp điều tra về gian lận tiền điện tử

Ủy ban Giám sát và cải cách hạ viên Hoa Kỳ tăng cường áp lực lên các cơ quan liên bang và các sàn giao dịch tiền điện tử để bảo vệ người dùng khỏi những vụ lừa đảo.

Trong đó, 4 cơ quan bao gồm Bộ Tài chính, Ủy ban thương mại liên bang, Ủy ban giao dịch hàng hóa tương lai, Ủy ban giao dịch chứng khoán và 5 sàn giao dịch tài sản kỹ thuật số Coinbase, FTX, Binance.US, Kraken và KuCoin được yêu cầu cung cấp thông tin và tài liệu về các hoạt động liên quan nhằm mục đích phòng chống gian lận tiền điện tử.

Các sàn giao dịch cung cấp các tài liệu từ ngày 1/9/2009 với các hoạt động thể hiện nỗ lực xác minh, điều tra, xóa hoặc báo cáo các tài khoản, tài sản kỹ thuật số bị nghi ngờ gian lận. Bên cạnh đó, ủy ban cũng trưng cầu ý kiến và đề xuất của các sàn giao dịch trong việc áp dụng các chính sách nghiêm ngặt hơn.

Các cơ quan liên bang và các sàn giao dịch tiền điện tử được yêu cầu trả lời trước ngày 12 tháng 9, ủy ban sẽ tham khảo những phản hồi này để đề xuất những giải pháp lập pháp chặt chẽ chống gian lận tiền điện tử.

>>> Xem thêm: Hướng dẫn đăng ký Binance mới nhất update 2022

Hoa Kỳ nỗ lực bảo vệ người dùng trước gian lận tiền điện tử

Theo nghiên cứu từ FTC, hơn 1 tỷ đô la tiền điện tử đã bị lừa đảo. Chainalysis phát hiện ra rằng 37% doanh thu từ các vụ gian lận tiền điện tử trong năm 2021 đến từ rug pull.

Ủy ban cũng thực hiện cuộc điều tra Binance.US trong cáo buộc gây hiểu lầm cho nhà đầu tư về tiềm năng và sự an toàn của Luna – Terra.

Sự an toàn của các quỹ tiền điện tử trên nền tảng tập trung ngày càng được quan tâm nhiều hơn sau sự sụp đổ của Voyager Digital và Celsius. Khi các nền tảng phá sản, khách hàng trở thành các chủ nợ không có bảo đảm. Điều đó đồng nghĩa với việc không có gì đảm bảo họ sẽ nhận lại được bất kỳ khoản tiền nào của mình.

“Tôi cũng lo ngại về việc các sàn giao dịch tiền điện tử thiếu hành động rõ ràng để bảo vệ người tiêu dùng thực hiện các giao dịch thông qua nền tảng của họ. Coinbase có những cơ chế nào, chẳng hạn như bảo hiểm gian lận hoặc các hành vi tội phạm khác, để đảm bảo rằng các cá nhân bị tổn hại trong khi sử dụng dịch vụ của nền tảng được bồi thường? Krishnamoorthi, chủ tịch Tiểu ban chính sách kinh tế và tiêu dùng đã đặt ra câu hỏi.

Trong khi đó, các cơ quan đưa ra hướng dẫn không nhất quán cho các nhà đầu tư.

“Nếu không có định nghĩa và hướng dẫn rõ ràng, các cơ quan sẽ tiếp tục đấu đá nội bộ và sẽ không thể thực hiện hiệu quả các biện pháp bảo vệ người tiêu dùng và nhà đầu tư liên quan đến tiền điện tử và các sàn giao dịch.”